Даже если документы по квартире Вам кажутся идеальными и не вызывают никаких вопросов, проверьте собственника (и в некоторых случаях и его супруга)
Я рекомендую своим коллегам юристам, агентам, риэлторам делать экспресс проверку до внесения аванса, что бы была возможность задать вопросы собственнику на встрече, посмотреть на его реакцию.
Вы всегда можете обратиться ко мне, и мы сделаем не только экспресс проверку, но и отчет о проверке выбранного объекта.
Что можно узнать быстро про собственника и предоставить скриншоты проверки своему клиенту:
ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:
— ФССП — База данных судебных приставов. Покажу все исполнительные производства и задолженности участников сделки;
— Реестр банкротств — покажу Вам, ведется ли в отношении участников сделки процедура банкротства;
— Картотека арбитражных дел — Покажу, участвуют ли продавец и покупатель в арбитражных делах в качестве ответчика или свидетеля;
— Суды общей юрисдикции — Покажу, участвуют ли продавец и покупатель в делах суда общей юрисдикции;
— Росфинмониторинг — покажу, есть ли участники сделки в списке террористов и экстремистов;
РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
также включает в себя (необходимо заполнить ИНН, СНИЛС и паспортные данные):
— МВД — Проверю подлинность паспортов участников сделки;
— ПФР — Проверю подлинность СНИЛС участников сделки;
— ЕГРЮЛ/ЕГРИП – Проверим, является ли лицо учредителем/руководителем какого-либо ЮЛ, либо ИП.
— Реестр доверенностей — Проверю подлинность доверенности.
О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
— ФССП;
— Реестр банкротств;
— Картотека арбитражных дел;
— Росфинмониторинг;
— Реестр доверенностей.
В отчете будут скриншоты с сайтов-источников. Так будет доказано, что на момент проверки (на дату проведения проверки) у человека, например, не было исполнительных производств.
Сразу скажу, что эту проверку я еще раз запускаю в день сделки, так как все эти базы могут обновиться и именно в день сделки может появиться информация, например, об аресте имущества или претензии третьих лиц.
