ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР К БЛОКИРУЕМЫМ ЛИЦАМ ИЛИ НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Введение беспрецедентного количества санкций со стороны западных стран в отношении Российской Федерации, а также ее граждан и юридических лиц привело к бурному развитию так называемого антисанкционного законодательства в части шагов, которые принимаются в ответ на введение ограничительных мер со стороны таких стран, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.
С «01» февраля 2024 г. организации, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом, обязаны применять специальные меры к блокируемым лицам.
Закон дополнили новой статьей, которая посвящена следующим мерам:
📍запрет или ограничение финансовых операций блокируемых лиц;
📍замораживание имущества блокируемых лиц, в т.ч. запрет на финансовые операции в интересах или в пользу таких лиц.
🚫 Блокируемые лица — иностранные государства, организации, граждане, лица без гражданства, определенные решением Президента РФ, а также подконтрольные юридические лица.
Соблюдать специальные меры и обеспечить реализацию запретов и ограничений должны:
банки, МФО, страховые организации, сотовые операторы, агентства недвижимости и другие организации из перечня. Он полностью совпадает с перечнем из Закона о противодействии легализации преступных доходов.
Также Закон предусматривает обязанность отчитываться о выполнении специальных мер.
Несоблюдение Закона грозит организации отзывом лицензии (аннулирование лицензии, запрет на проведение операций, исключение из реестра, ликвидация через суд), если в течение года они неоднократно проигнорируют исполнение специальных мер или требований Банка России, установленных для их реализации. Такая норма внесена в профильные законы, например в Закон «О банках».
Источник: Федеральный закон от 04.08.2023 N 422-ФЗ файл прикладываю
